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在開展外貿業(yè)務的過程中，我們也許會遇到一些“陷阱”，學會識別這些“陷阱”，能夠幫助我們達到防范的目的。

外貿中小企業(yè)要特別注意的三大“陷阱”：

陷阱一：國外買家要求賒貨

現(xiàn)在由于產能過剩，很多企業(yè)一見到外商要貨便頭腦發(fā)熱，沒有留意到付款方式隱藏的風險。例如，有些買家讓企業(yè)賒貨品，貨品賣得出再給錢，賣不出就積壓著，把風險轉嫁到企業(yè)身上。

建議：付款方式最好采用L/C信用證，而且要有聲譽的銀行開出的信用證，因為在南美、中美洲等國家，甚至3元、10元就可以到銀行開信用證。更次之的付款方式為D/P（付款交單），D/A（承兌交單），即使是關系比較密切的客戶，也盡量不要采用賒貨的方式。

陷阱二：買家隱瞞申請破產保護的事實

有些買家已經(jīng)申請破產保護，但企業(yè)已經(jīng)把貨物運出，追討不到貨款，經(jīng)過調查才發(fā)現(xiàn)買家根本無還款能力。但由于買家已經(jīng)申請破產保護，企業(yè)根本無法控告這樣的買家。

建議：調查買家的信用狀況，可以通過律師或信用評級機構調查、評估買家評級。

陷阱三：買家在簽訂合同后更改信用證條款

有部分買家可能會在合同簽訂后修改信用證條款，例如修改貨物數(shù)量、差額、質量等，或者把產品質量要求改變。企業(yè)在發(fā)貨后，可能沒法符合信用證條款，因而無法收回款項。

建議：企業(yè)必須小心所有合約，信用證條款的修訂，可尋求專業(yè)的律師意見。

識別陷阱的方法

在進出口業(yè)務的經(jīng)營中出現(xiàn)的這些陷阱都有一個共同的目的,那就是詐騙錢財,這些詐騙手段盡管高明,但總會露出一些破綻,能做到天衣無縫的可能性不多,只要我們外貿公司和企業(yè)提高警惕性,掌握識別陷阱的方法,完全是可以避免誤入陷阱的。

1、合同識別

在進出口業(yè)務中,如在真實性的識別中難以如愿,對方幾方面串通一氣,互相配合,并多次反復強調真實性,而外貿公司又想嘗試的情況下,可采取簽訂嚴謹?shù)暮贤瑏碜R別對方,如在合同里面訂立品質條款、認證條款、價格條款、檢驗條款、索賠條款、支付條款、運輸條款、定出詳盡的規(guī)格、要求等。并要求對方具有法人代表或委托書簽字的文書。特別要強調簽約地在本地區(qū)。

在進口合同中,強調證明進口商品質量標準、評估條款、保護性條款、檢驗條款、運輸要求等。在出口合同中要訂有嚴格的仲裁條款;規(guī)定出口國為解決爭議、糾紛的仲裁地點。注意在進出口中一定要采取簽訂書面合同,因為書面合同具有確定性、告誡性和公開性,并具有證據(jù)的作用。有一些欺詐在書面合同中肯定會露出破綻,外貿公司在簽訂合同時可及時識別。

2、資信調查識別

在進出口貿易時選擇交易對象非常重要,一定要慎重考察對方身份的真實性,查清對方的資信情況。如看營業(yè)執(zhí)照的正本和副本,同時對正本、副本的真實性進行驗證,并通過合法途徑到其所在地的工商行政機關和稅務機關進行了解、核實其經(jīng)營活動情況和現(xiàn)在是否仍在合法地進行經(jīng)營活動。

還有貨物情況/注冊資本/法定地址等。還要考察對方資產信用的真實性和履約能力,了解其開設的基本帳戶和經(jīng)營活動情況。如生產加工能力、出口許可、原材料供應、貨源等。當事人的資信情況關系到其有無承擔債務責任的能力和有無履約誠意。在資信調查識別時,要對主體資格識別清楚。如對方以自然人身份出現(xiàn),或者是以法人或非法人經(jīng)濟組織身份出現(xiàn)、或者是法定代表人的身份,或者是委托代理人的身份出現(xiàn)。

識別方法還可采取:①銀行查詢;②海外機構查詢;③行業(yè)查詢;④進出口商會查詢;⑤有關機構查詢等。

3、規(guī)避風險識別

運用規(guī)避風險手段在進出口貿易實踐中非常重要,如在金額巨大的成套設備買賣中、在分批交貨的貿易中,進口商應力爭使用循環(huán)信用證,用此方法規(guī)避風險。一般情況,欺詐者當然會反對使用循環(huán)信用證,因為這種方式可使最終的付款發(fā)生在設備妥善安裝或各批貨物交完之后因而可保證出口商提供貨物的質量達到信用證的要求。在信用證開立上,不開可轉讓信用證,避免使用自由議付信用證。

要明確訂立信用證條款的內容。出口商可考慮盡量使用保兌信用證,正確選擇國際貿易術語。為防止信用證欺詐,作為出口商應盡量使用C組貿易術語(如:CFR、CIF、CPT、CIP等),作為進口商應盡量使用F組貿易術語(如:FCA、FAS、F0B等)。在交易租船訂艙中,避免與“皮包公司”性質的方便旗船船東打交道,同時要注意不租訂老船、舊船,選用適宜于貨物特性的船型,以便確保貨物在運輸途中的安全。另外,要嚴格審核單證,加強對假冒信用證、“軟條款”信用證的識別,一旦發(fā)現(xiàn),應提出修改信用證。

4、高科技識別

高科技主要運用電子技術檢測分析。

1、識別欺詐者所偽造的各類重要單據(jù)如偽造的單據(jù)一般特點是：色澤濃淡不均，細密的線條不完整、不清晰，圖案、花紋、線條變形，粗細不勻，或出現(xiàn)差異，復雜的圖案容易模糊。

有些偽造單據(jù)盡管也使用一些精密儀器制成，在肉眼上難辨真假，但通過電子技術分析，在細密線條上容易出現(xiàn)圖文不著墨的“漏白”現(xiàn)象。

在對水印的鑒別上，偽造單據(jù)對著光看時，看不出圖象的層次，真單證水印透視時清晰自然有層次；在紫外線下檢驗偽單證水印發(fā)瑩光，真單證水印不發(fā)光等。

2、在進出口貿易電子網(wǎng)絡條件下，能迅速反饋當事人的各種情況和數(shù)據(jù)，由工商、海關、稅務、外匯、銀行等部門掌握，并進行識別。

在外貿經(jīng)營實踐中,任何利益的獲得必須經(jīng)過企業(yè)的辛勤勞動和有序競爭只要我們善于學習,勤于思考、勇于實踐、學會運用法律武器和其他有效手段就能有效地識別陷阱,防范風險。

編輯：英虎跨境電商